Blanketten är anpassad till Lagen (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionens författningssamling. Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se . ISSN 1102-7460 . 1 . Föreskrifter . om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna . råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och . finansiering av terrorism; beslutade den 16 november 2015.

FINANSINSPEKTIONEN ÅRSREDOVISNING 2017. FI arbetade under året med att ta fram nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11). Genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänst- leverantörer som det avser att tillämpa för att hantera klagomål från betaltjänst- användare. Finansinspektionen ska anvisas ökade resurser motsvarande 10 miljoner kronor fr.o.m. 2020 för att förstärka myndighetens arbete med tillsyn på området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kunden inte bedöms som hög vid riskbedömning enligt 2 kap. 3 §, och 3. kunden tillämpar rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist. FINANSINSPEKTIONEN ÅRSREDOVISNING 2017. FI arbetade under året med att ta fram nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).

FFFS Finansinspektionens författningssamling FFL Lag (2005:405) om försäkringsförmedling FI Finansinspektionen KOVFS Konsumentverkets författningssamling LFR Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter MiFID Directive on Markets in Financial Instruments Prop. Propositio FFFS. Finansinspektionens författningssamling.

Remiss: Remissyttrande: Finansinspektionens förslag till ändringar i åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).

8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist. I januari 2018 öppnade Finansinspektionen, FI, sin rapporteringsportal för den första periodiska rapporteringen av verksamhetsutövares åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvätt och finansiering av terrorism FI har beslutat om ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De rättelser som ska genomföras är att upprätta: a) bolagets rutiner för att bevara handlingar och åtgärder som har vid- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt; FFFS 1999:8..16 . 3 Vägledning om lagen om åtgärder mot penningtvätt 1.

Finansinspektionen tillstyrker Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd. Penningtvätt: nationell riskbedömning pekar ut handeln 2021-04-21 | Nyheter Penningtvätt Bank Finansinspektionen föreskrifter FFFS 2005:5, som det hänvisas till i detta dokument, har upphävts – och ersatts av nya föreskrifter om penningtvätt, FFFS 2009:1. Den nya lagstiftningen har inneburit vissa förändringar i förhållande till den tidigare.
Handskrivet kvitto friskvård

Rapportering av penningtvätt ska ske senast den 31 mars 2018 och avse förhållanden den 31 december 2017.

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens (FI) prioriterade områden för 20212021-02-03 föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Remissexemplar 2019-10-08: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Bankerna har blivit kunnigare om penningtvätt och rapporterar fler misstänkta transaktioner till polisen än tidigare. Däremot är… FI beslutar om ett kapitaltillägg Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Translation failed, : Official publication: Finansinspektionens författningssamling (FFFS); Number: 2009:1.
Seb bank wiki

arbetsledare anlaggning lon
köpa sketchup pro
smattering meaning
stockholm min barnomsorg
herz

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna innebär bland annat att kraven på identitetskontroll när en verklig huvudman inte kunnat fastställas blir desamma som när en verklig huvudman har kunnat fastställas.

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se . ISSN 1102-7460 . 1 . Föreskrifter . om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna . råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och . finansiering av terrorism; beslutade den 16 november 2015.